公告日期：2024-04-24

证券代码：870030 证券简称：嘉洋华联 主办券商：东吴证券
江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。综上，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870030 嘉洋华联 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所何诗博和陈茜律师。
（七）会议地点

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，董事长俞文娟代表董事会汇报了董事会 2023 年度工作情况。2023 年度董事会报告分为三个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2024 年工作思路及重点。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，监事会主席黄晓峰汇报了监事会 2023 年度工作情况。2023 年度监事会报告分为三个部分：一、报告期内监事
（三）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

详细情况请见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-019)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-020)
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司对 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，同时对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。
（五）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,025,316.48
元，母公司未分配利润为 49,324,406.06 元。公司董事会召开日总股本为133,800,000 股，公司拟以应分配股数 133,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.36 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 44,956,800.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，实际分派结果以中
国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:(2024-021)。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，拟定了《2024年度财务预算方案》。
（七）审议《关于续聘会计师事务……
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