公告日期：2024-08-23

证券代码：870030 证券简称：嘉洋华联 主办券商：东吴证券
江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：俞文娟

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议 合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 8月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编：2024- 034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立全资子公司苏州嘉得润科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为优化公司产业结构，提升公司整体实力及未来的盈利能力,公司拟设立 全资子公司苏州嘉得润科技有限公司（暂定名），经营范围：新材料技术推广 服务、新材料技术研发；股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、以自有资 金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、税务服务；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能基础制造装备制造；非居住 房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；金属材料销
售。注册地址：江苏省常熟市碧溪街道浒浦赵园路 1 号 24 号楼，注册资本：
1000 万元。资金来源为公司自有资金。详细情况请见公司于 2024 年 8 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外 投资的公告》（公告编：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立全资子公司苏州嘉得淳科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为优化公司产业结构，提升公司整体实力及未来的盈利能力,公司拟设立 全资子公司苏州嘉得淳科技有限公司（暂定名），经营范围：新材料技术推广 服务、新材料技术研发；股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、以自有资 金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、信息技术咨询服务、企业总 部服务、税务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；建筑材料销售；金属材料销售。注册地址：江苏省常熟市碧溪街道浒浦赵
园路 1 号 23 号楼，注册资本：1000 万元。资金来源为公司自有资金。详细情
况请见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立全资子公司苏州嘉得沣科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为优化公司产业结构，提升公司整体实力及未来的盈利能力,公司拟设立 全资子公司苏州嘉得沣科技有限公司（暂定名），经营范围：新能源技术推广 服务、新材料技术研发；股权投资、创业投资（限投资未上市企业）、以自有资 金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、税务服务、融资咨询服务、 工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广……
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