公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-045

证券代码：870030 证券简称：嘉洋华联 主办券商：东吴证券
江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开的议案经第三届董事会第二十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。故本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 9:30 分。

（六）出席对象

公告编号：2024-045

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870030 嘉洋华联 2024 年 10 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的议案》

根据公司战略部署，为满足“全方位、多层次、立体化”的业务发展需要，公司拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》。

变更前公司名称为：江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

变更后公司名称为：江苏嘉洋控股集团股份有限公司

变更前证券简称：嘉洋华联

变更后证券简称：嘉洋集团

鉴于公司全称发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，同步修订《公司章程》中相应条款的内容。详细情
况请见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-043）及《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

公告编号：2024-045

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函、传真及现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 15 日 9:00 分

（三）登记地点：江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：李玉娟；2、联系电……
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