公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：870030 证券简称：嘉洋华联 主办券商：东吴证券
江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：俞文娟

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合

公告编号：2025-001

资源，降低公司运营管理成本，公司拟注销上海分公司。详细情况请见公司于2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司常熟嘉洋物业管理有限公司自成立以来未有实际经营，基于
公司战略调整拟注销该全资子公司。详细情况请见公司于 2025 年 1 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟设立全资子公司江苏华联建筑装饰工程有限公司的议案》1.议案内容：

为优化公司产业结构，提升公司整体实力及未来的盈利能力,公司拟设立全资子公司江苏华联建筑装饰工程有限公司（暂定名），经营范围：建设工程施工、文物保护工程施工、金属门窗工程施工、园林绿化工程施工、体育场地设施工程施工、建设工程设计、文物保护工程设计、建筑劳务分包、建筑用石加工、货物

公告编号：2025-001

进出口、技术进出口、音响设备销售、五金产品零售与批发、灯具销售、日用家电销售、建筑材料销售、市政设施管理、普通机械设备安装服务、会议及展览服务。注册地址：江苏省常熟市碧溪街道浒浦赵园路 1 号 23 号楼，注册资本：1000
万元。资金来源为公司自有资金。详细情况请见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟设立全资子公司苏州嘉得泓科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为优化公司产业结构，提升公司整体实力及未来的盈利能力,公司拟设立全资子公司苏州嘉得泓科技有限公司（暂定名），经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；税务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务……
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