公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-017

证券代码：870030 证券简称：嘉洋集团 主办券商：东吴证券
苏州嘉洋控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞文娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开的议案经第三届董事会第二十六次会议决议通过，履行 了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。 本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数133,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-017

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，对现有经营范围进行了变更，新增了一般项目: 股权投资；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动)。此外，为了提升公司治理水平，完善公司治理结构， 公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的要求，对《公司章程》
部分内容进行了修订，详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编：2025- 018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

董事会
2025 年 3 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。