公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-019

证券代码：870030 证券简称：嘉洋集团 主办券商：东吴证券

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

苏州嘉洋控股集团股份有限公司定于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第二次临时股
东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 3 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-016。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 3 月 8 日，公司董事会收到单独持有 65%股份的股东俞文娟书面提交的关于
提请增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函，提请在 2025 年 3 月 18 日召开的
2025 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2025 年 3 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的规定，公司监事会进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经股东提名，黄晓峰、张瑜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。上述监事候选人均为连选连任，均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见

公告编号：2025-019

公司于2025年3月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编：2025-014）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东俞文娟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东俞文娟提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月3日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录

《关于提请增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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