公告日期：2025-08-06

证券代码：870030 证券简称：嘉洋集团 主办券商：东吴证券
苏州嘉洋控股集团股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第四届董事会第六次会议，2025 年 8
月 6 日召开 2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于拟修订<公司章程>
的议案》。
二、制度的主要内容，分章节列示

苏州嘉洋控股集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监 管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制 订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称“公司”）。公司由江苏嘉洋华联建筑装饰有限公司整体变更发起设立；在登 记机关注册登记，取得营业执照。

第三条公司注册名称：

中文名称：苏州嘉洋控股集团股份有限公司

英文名称：SuzhouJiayangHoldingsGroupCo.,Ltd

第四条公司住所：江苏省常熟市碧溪新区浦江路 31 号。

第五条公司注册资本为人民币 13380.0000 万元。

第六条公司为长期存续的股份有限公司。

第七条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，执行公司事务的董事由股东会选举和更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼的方式解决。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：铸造时代精品成就美好未来。

第十二条经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、消防设施工程、钢结构工程、门窗工程、古建筑工程、风景园林绿化工程、城市及道路照明工程、净化工程、展览展示场馆工程、文物保护工程的设计与施工，机电设备（除特种设备）设计与安装，房屋建筑工程施工、市政公用设施施工、通讯工程施工、体育场地设施工程施工、特种工程施工，建筑劳务分包；建筑石材加工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；建筑装饰材料、五金、玻璃、水电暖通材料、灯具、交家电、音响设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式，公司的股票采用记名的方式。

第十四条公司的全部股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记和存管。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人认购的股份，每股支付相同价额。

第十六条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值一元。

第十七条公司发起人为 4 名。上述发起人在公司设立时以其持有的江苏嘉
洋华联建筑装饰有限公司的出资比例所对应的 2015 年 12 月 31 ……
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