公告日期：2025-08-06

证券代码：870030 证券简称：嘉洋集团 主办券商：东吴证券
苏州嘉洋控股集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

苏州嘉洋控股集团股份有限公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞文娟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开的议案经第四届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数133,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人沈俊元先生拟将其持有的芜湖览派投资中心(有限合伙)8,720,000.00 元合伙份额，以 8,720,000.00 元人民币的对价转让给公司。转让款于芜湖览派投资中心(有限合伙)完成工商变更登记后的 5 个工作日内付清。

本次关联交易，双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，定价公允合理，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。详见公司于 2025 年 7 月21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,760,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东沈俊元、俞文娟、沈卫元与本议案存在关联关系，回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督委员会统一
部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件，业务规则等有关规定，结合公司实际情况，修订了如下制度：《利润分配管理制度》、《承
诺管理制度》、《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司于 2025 年 7 月21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议……
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