公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-011

证券代码：870030 证券简称：嘉洋集团 主办券商：东吴证券
苏州嘉洋控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。综上，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

苏州嘉洋控股集团股份有限公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-011

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 9:30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870030 嘉洋集团 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所何诗博和陈娅律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2. 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

公告编号：2026-011

3. 《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》 √

4. 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5. 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

7. 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告》(公告编号:2026-006)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-007)、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）、《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2026-009)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（俞文娟、沈俊元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。