公告日期：2025-06-11

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：一创投行
广东粤海华金科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2025 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会 会议。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870031 华金科技 2025 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解

1 √

除持续督导协议的议案》

《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解

2 √

除持续督导协议的说明报告的议案》

《关于公司与浙商证券股份有限公司签署持续督导协

3 √

议的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司持续

4 √

督导主办券商相关事宜的议案》

5 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度财务审计机构的议案》

1.审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议
的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与第一创业证券承销保荐有限责任公司（下称“一
创投行”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事
宜达成一致意见。持续督导期间，一创投行作为公司持续督导券商，依照法律、
行政法规、中国证监会和全国股份转让系统的相关规定及双方签署的协议条款，
勤勉尽责、诚实守信地履行了对公司的持续督导义务，指导公司不断完善治理结
构，规范管理制度，对公司的信息披露资料进行严格把控、审慎核查，为公司的
规……
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