公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-029

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴清云
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,853,825 股，占公司有表决权股份总数的 87.3638%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%

公告编号：2025-029

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事袁济民因工作原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事聂永洪因工作原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员宋志海、陈家坚、宋静列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司实施磁性材料科创项目的议案》

1.议案内容：

公司拟建设一条先进合金磁粉芯产线及配套相关检测平台，项目投资总额7,000 万元，项目产能约为 4,800 吨/年，主要生产产品为适用于新能源汽车、光伏和储能等高端应用领域的金属磁粉芯。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,853,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于公司向粤海集团财务有限公司申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向粤海集团财务有限公司申请授信额度不超过 3,500 万元（含），用于磁粉芯项目建设。授信品种为固定资产贷款，贷款期限不超过 4 年（含），以信用方式为授信条件。预计贷款利率为 2.6%（以实际放款利率执行），按实际需求提款及还款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,381,325 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-029

关联股东广东粤海控股集团有限公司和广东粤海资产经营有限公司回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案名 同意 反对 弃权

号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

（二） 关于公 1,921,500 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
司向粤

海集团

财务有

限公司

申请授

信额度

的议案

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）律师姓名：戴毅、周佳
（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和华金科技……
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