公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-045

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：浙商证券
广东粤海华金科技股份有限公司

关于暂缓召开 2025 年第三次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025 年第三次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 11 月 10 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 15:00

4.原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15:00—2025 年 11
月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
二、延期召开股东会会议原因

广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日

公告编号：2025-045

召开了第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会第十三次（临时）会议，会议审议了《关于公司重大资产出售暨关联交易之重大资产重组的议案》等相关议案，并在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告》《第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告》《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》《重大资产重组报告书》等相关公告文件。

2025 年 11 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司下发了
《关于广东粤海华金科技股份有限公司重大资产重组信息披露的反馈问题清单》。
鉴于公司重大资产重组信息披露文件尚处于全国股转系统审查阶段，公司需暂缓召开 2025 年第三次临时股东会，待全国股转系统审查完毕后确定会议召开日期。此次暂缓召开股东会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、所涉及议案的后续处理

原定于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议的相关议
案将推迟审议，召开日期和股权登记日等另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东粤海华金科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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