公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-008

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：浙商证券
广东粤海华金科技股份有限公司

关于取消 2025 年第三次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、拟取消股东会的基本情况

（一）拟取消股东会的届次

2025 年第三次临时股东会。

（二）拟取消股东会召开的日期

根据公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于暂缓召开 2025 年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2025-045），拟取消的股东会的召开日期未定。

（三）拟取消股东会的股权登记日

根据公司于 2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于暂缓召开 2025 年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2025-045），拟取消的股东会的股权登记日未定。

二、取消召开股东会的原因

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第三次（临时）会议及第四届董
事会审计委员会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司终止重大资产出售暨关联交易之重大资产重组的议案》及《关于公司签署本次交易〈终止协议〉的议案》，相关议案均无需提交股东会审议。

经公司董事会研究决定，现将 2025 年第三次临时股东会取消，此次取消召开股东会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

公告编号：2026-008

原定于 2025 年第三次临时股东会审议的重大资产重组相关议案将不再审议。特此公告。

广东粤海华金科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。