公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-015

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：浙商证券
广东粤海华金科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨森平、孙晶在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨森平，男，1968 年 3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权。1989 年 7 月至 1995 年 8 月任湖南省泸溪县税务局征管股股长；1998
年 7 月至 1999 年 9 月任暨南大学会计系助教；1999 年 10 月至今先后任暨南
大学经济学院财税系讲师、副教授、教授。2025 年 12 月至今，任公司独立董 事。

孙晶，女，1982 年 3 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。2006 年 8 月至 2014 年 1 月任山东致公律师事务所律师；2014 年 2 月至
2015 年 7 月任广州卓盛律师事务所律师；2015 年 8 月至今任北京市盈科（广
州）律师事务所广州资本市场部副主任。2023 年 4 月至今兼任华南师范大学 北斗研究院客座教授。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事杨森

公告编号：2026-015

平、孙晶会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或 列席
董事

独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能 股东
会会

事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其 会次
议次

数 会议次数 次数 他董事出席的情 数
数

况

杨森平 1 1 0 0 否 0

孙晶 1 1 0 0 否 0

公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，审议通过
关于选举独立董事的议案，独立董事自 2025 年 12 月 30 日履职生效。并于同
日召开第四届董事会第一次（临时）会议，独立董事杨森平、孙晶按规定发表 关于上述会议相关事项的独立意见。
三、 发表独立意见情况

独立董事杨森平、孙晶对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 12 第四届董事会 1、《关于选举吴清云先生为公司 同意

月 30 日 第一次（临时） 第四届董事会董事长的议案》

会议 2、《关于续聘宋志海先生为公司

总经理的议案》

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