公告日期：2026-04-27

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：浙商证券
广东粤海华金科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日，电子邮件

5.会议主持人：吴清云

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司 2025 年 年度报告》（编号：2026-010）和《广东粤海华金科技股份有限公司 2025 年年 度报告摘要》（编号：2026-011）。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》（编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年度审计报告及财务报表》
1.议案内容：

公司 2025 年财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交至……
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