公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-037

证券代码：870032 证券简称：宜信博诚 主办券商：中金公司
宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司董

事、监事、高级管理人员完成换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月27日审议并通过：

选举尹海先生、孔繁顺先生、王威女士、陈欢先生、侯琳女士为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举刘大伟先生、沈熠先生与职工代表监事组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东7人。
会议由尹海先生主持。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月8日审议并通过：

选举尹海先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会

公告编号：2019-037

审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

选举孟繁锦女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

选举张畅女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

选举秦宏正先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述事项表决结果为：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工大会于2019年6月11日审议并通过：

选举王辉女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限与经公司2019年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

上述事项表决结果为：同意票数329票；反对票数0票；弃权票数0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年7月8日审议并通过：

选举刘大伟先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。
（二）换届后董监高人员情况

董事长尹海先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合戒对象。

董事孔繁顺先生持有公司股份24,500,000股，占公司股本的44.50%。

公告编号：2019-037

不是失信联合惩戒对象。

董事王威女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈欢先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯琳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘大伟先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈熠先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王辉女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理孟繁锦女士持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张畅女士持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书秦宏正先生持有公司股份0股，占公司股本0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2019-037

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
（二）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（三）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
（四）《宜信博诚保险销售服务（北京……
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