公告日期：2021-03-30

证券代码：870032 证券简称：宜信博诚 主办券商：中金公司
宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司（以下简称“宜信博诚”、“公
司”）于 2016 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）
挂牌，证券简称：宜信博诚，证券代码：870032。公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂
牌公司融资》（以下简称“问答三”）等有关规定编制了截至 2020 年 12 月 31 日
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、公司股票发行基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共进行过两次股票发行。

（一）2017年第一次股票发行

2017年1月24日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司股票发行方案》，拟发行人民币普通股股票不超过350万股（含350万股），每股发行价格区间为人民币20-30元/股，募集资金总额不超过人民币105,000,000.00元（含105,000,000元），募集资金用途为完善线下销售网络和拓展互联网寿险销售业务。

2017年2月9日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，2017年2月21日，公司公告了《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司股票发行认购结果公告》，最终确定了嘉兴宜朗坤瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、
北京和谐超越投资中心（有限合伙）、杭州和谐领进投资合伙企业（有限合伙）共3名发行对象，发行股票2,888,085股，发行价格为人民币27.70元/股，募集资金人民币80,000,000元。

2017年2月22日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZB10064号”验资报告，确认截至2017年2月20日止，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币80,000,000.00元。

公司于2017年3月16日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1534号）。本次股票发行新增股份于2017年3月27日在股转系统挂牌公开转让。

（二）2017年第二次股票发行

2017年5月24日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司2017年第二次股票发行方案》，拟向特定对象发行不超过2,166,064（含2,166,064）人民币普通股，发行价格为人民币27.70元/股，预计募集资金不超过人民币60,000,000元（含60,000,000元），用于完善公司线下销售网络，同时拟通过全资子公司小智科技有限公司大力拓展互联网寿险销售业务。

2017年6月9日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案，2017年7月20日，公司公告了《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司股票发行认购结果公告》，最终确定了共青城尚烨投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海爱奇道口金融投资合伙企业（有限合伙）共2名发行对象，发行股票2,166,064股，募集资金人民币60,000,000元。

2017年7月21日，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字(2017)第010086号”验资报告，确认截至2017年7月20日止，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币60,000,000.00元。

公司于2017年8月14日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5081号）。本次股票发行新增股份于2017年9月13日在股转系统挂牌公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2017年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

2017年1月24日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》，董事会为本次股票发行设立了募集资金专户（开户行：……
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