公告日期：2021-03-30

证券代码：870032 证券简称：宜信博诚 主办券商：中金公司
宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十六次会
议，并审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议采用现场投票方式召开。
-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日 9:30。

预期会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870032 宜信博诚 2021 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市汉坤律师事务所的律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区建国路 88 号院 9 号楼 13 层 1610。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
《公司 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2020 年度审计报告>的议案》
《公司 2020 年度审计报告》。
（四）审议《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》
《公司 2020 年度报告》、《公司 2020 年度报告摘要》。
（五）审议《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2020 年年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司发展的需求，公司 2020 年度拟不进行现金股利分配，也不实施盈余公积、未分配利润送红股和资本公积转增股本方案。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 23 日 9 时

（三）登记地点：北京市朝阳区建国路 88 号院 9 号楼 13 层 1610。
四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区建国路 88 号院 9 楼 13 层
1610

联系人：秦宏正

电话：010-53953654

传真：010-53821984

邮政编码：100022

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自
理。
五、备查文件目录

（一）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。