公告日期：2021-04-01

公告编号：2021-015

证券代码：870032 证券简称：宜信博诚 主办券商：中金公司
宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公

司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次
会议 于 2021 年 4 月 1 日审议并通过：

提名尚筱女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，
会议由董事长黄晶主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事王威女士因个人原因于 2021 年 3 月 31 日向公司董事会提

公告编号：2021-015

交了辞职报告，导致公司董事会低于法定人数。为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选新任董事。
（三）新任董监高人员履历

尚筱，女，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，毕业于清华大学工商管理专业。2008 年 7 月至 2010 年 5 月于
宜信汇才商务顾问有限公司担任渠道部总监，2010 年 5 月至今于宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司历任理财三部总监、财富管理二部总监、总裁。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的董事补选，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。
三、备查文件

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2021-015

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日

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