公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-026

证券代码：870032 证券简称：宜信博诚 主办券商：中金公司

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 28 日以电话方式

发出

5.会议主持人：董事长黄晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-026

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将抓住所处行业的发展机遇，扩大竞争优势，进一步促进公司健康、稳定、快速发展。

根据相关规定，后续公司将及时申请股票将于审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

公司已与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议异议股东保护措施。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让

系统（www.neeq.com）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-026

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》1.议案内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

（1）准备终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）与主办券商等机构签订相关文件；

（4）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（5）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关

的一切其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会批准授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-026

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的提案》1.议案内容：

公司拟于 2021 年 6 月 24 日召开公司 2021 年第四次临时股东大

会，并将上述第（一）、（二）项议案提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届……
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