公告日期：2021-06-24

公告编号：2021-029

证券代码：870032 证券简称：宜信博诚 主办券商：中金公司

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,054,149 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2021-029

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事会出席会议人员：黄晶、尚筱、王巍、陈欢、孔繁顺

公司在任监事会出席会议人员：刘大伟、王萍、沈熠

公司在任高管出席会议人员：黄晶、王光昊、秦宏正

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司将抓住所处行业的发展机遇，扩大竞争优势，进一步促进公司健康、稳定、快速发展。

具体内容详见公司于 2021年6月8日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：

公告编号：2021-029

同意股数 55,054,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》1.议案内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

（1）准备终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）与主办券商等机构签订相关文件；

（4）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（5）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关

的一切其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会批准授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

公告编号：2021-029

同意股数 55,054,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

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