公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-060

证券代码：870032 证券简称：宜信博诚 主办券商：中金公司
宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和共公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,054,149 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2020-060

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王辉因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任董事会出席会议人员：黄晶、王威、陈欢、孔繁顺、侯琳公司在任监事会出席会议人员：刘大伟、沈熠
公司在任高管出席会议人员：黄晶、王光昊、秦宏正
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司近期已完成《经营保险代理业务许可证》的续期工作，并取
得由中国银行保险监督管理委员会换发的有效期至 2023 年 11 月 20
日的《经营保险代理业务许可证》，因此拟对公司经营范围进行修改，并同步对公司章程第十三条进行修订。具体内容详见公司于 2020 年11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-057）.
2.议案表决结果：

同意股数 55,054,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

公告编号：2020-060

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 11 日

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