公告日期：2018-12-21

公告编号：2018-047
证券代码：870032 证券简称：宜信博诚 主办券商：中金公司
宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为提高公司的品牌影响力，提升知名度，根据公司于2018年6月与关联方普信恒业科技发展（北京）有限公司（以下简称“普信恒业”）签订《咨询服务协议》，普信恒业将按需向公司提供包括营销管理咨询在内的咨询服务，并视情况为公司举办可以提高公司品牌影响力的大型活动等。普信恒业预计于今年年底至明年年初为公司举办相关品牌推广活动，预计相关服务费用总计450万元。
（二）表决和审议情况

2018年12月21日，公司第一届董事会第二十三次会议审议了《关于偶发性关联交易的议案》。董事会以4票同意，0票反对，0票弃权通过上述议案，关联董事孔繁顺回避表决。根据《公司章程》、

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《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司关联交易管理制度》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：普信恒业科技发展（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：唐宁

实际控制人：唐宁

注册资本：76790万人民币

主营业务：研发信息技术、网络技术；计算机系统集成；研究、生产计算机软件；销售自产产品；转让自有技术；提供技术咨询、技术服务；企业管理咨询；投资咨询；公关咨询；商务咨询；租赁业务（仅限计算机、通讯设备）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
（二）关联关系

关联方普信恒业科技发展（北京）有限公司系公司实际控制人唐宁控制的企业，并且唐宁于普信恒业担任董事长、经理及法定代表人

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职务。实际控制人唐宁的配偶赵玫于该公司担任监事职务。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述交易遵循了公平、公正的原则，交易价格参考市场公允价格确定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

为提高公司的品牌影响力，提升知名度，根据公司于2018年6月与关联方普信恒业科技发展（北京）有限公司（以下简称“普信恒业”）签订《咨询服务协议》，普信恒业将按需向公司提供包括营销管理咨询在内的咨询服务，并视情况为公司举办可以提高公司品牌影响力的大型活动等。普信恒业预计于今年年底至明年年初为公司举办相关品牌推广活动，预计相关服务费用总计450万元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易有利于增加公司的品牌影响力，对公司业务发展及生产经营都有积极影响。且不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

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六、备查文件目录

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司
董事会
2018年12月21日

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