公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-038

证券代码：870032 证券简称：宜信博诚 主办券商：中金公司
宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公

司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会
议 于 2020 年 6 月 18 日审议并通过：

提名黄晶女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，
会议由尹海（半数以上董事推举）主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公告编号：2020-038

公司原董事、董事长尹海先生因个人原因于 2020 年 6 月 16 日向公司
董事会提交了辞职报告，导致公司董事会低于法定人数。为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选新任董事。（三）新任董监高人员履历

黄晶，女，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，毕业于重庆大学国际经济专业。1998 年 7 月至 2000 年 10 月在中国
平安保险股份有限公司重庆分公司任市场部主任；2000 年 11 月至 2002 年
6 月在美国友邦保险有限公司任管理储备干部、主任；2002 年 7 月至 2004
年 6 月在中宏人寿保险有限公司广州分公司任市场部、运营部高级主任；
2004 年 7 月至 2008 年 12 月在中英人寿保险有限公司总公司任市场企划部
经理；2009 年 1 月至 2009 年 10 月因个人原因学习休整；2009 年 11 月至
2015 年 1 月在中美联泰大都会人寿保险有限公司任总公司市场营销与企业
传播部高级经理、四川分公司保单行政部负责人；2015 年 1 月至 2020 年 6
月在中美国际保险销售服务有限责任公司总公司任业务发展部总监、市场营销部总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的董事补选，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

公告编号：2020-038

三、备查文件

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日

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