公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-058

证券代码：870032 证券简称：宜信博诚 主办券商：中金公司
宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 13 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长黄晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-058

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司近期已完成《经营保险代理业务许可证》的续证工作，并取
得由中国银行保险监督管理委员会换发的有效期至 2023 年 11 月 20
日的《经营保险代理业务许可证》，因此拟对公司经营范围进行修改，并同步对公司章程第十三条进行修订。

修改后的经营范围为：

在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其
他业务（经营保险代理业务许可证有效期至 2023 年 11 月 20 日）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于2020年12月11日召开公司2020年第二次临时股东大会，并对上述议案提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-058

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日

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