公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-036
证券代码：870032 证券简称：宜信博诚 主办券商：中金公司
宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：北京市朝阳区建国路88号9号楼13层1605
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数55,054,149股，占公司有表决权股份总数的100%。

公告编号：2019-036
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：

同意股数55,054,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：

同意股数55,054,149股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2019-036
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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