公告日期：2019-04-16

证券代码：870033 证券简称：昊链科技 主办券商：国泰君安

广州市昊链信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会4名成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事宿凯因个人原因未参会，不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：广州市昊链信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑捷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召集人资格合法、有效,本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数42,840,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司2018年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数42,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司2018年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数42,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数42,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2019年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数42,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2018年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司2018年母公司净利润16,477,113.35元，提取盈余公积
1,647,711.34元，母公司可分配利润14,856,717.02元，资本公积621,832.91元。2018年公司的利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司总股本42,840,000股为基数，公司拟向股权登记日在册的全体股东派发现金股利，以未分配利润每10股派发1.17元（含税），共计派发现金股利5,012,280元;以未分配利润每10股送2.2股，共计送股9,424,800.00股，共分配可分配利润9,424,800.00元。2.议案表决结果：

同意股数42,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《2018年年度资金占用专项报告》议案
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具CAC证专字[2019]0125号《广州市昊链信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审核报告》。
2.议案表决结果：

同意股数42,840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有……
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