
公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-017
证券代码:870033 证券简称:昊链科技 主办券商:国泰君安
广州市昊链信息科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以邮件、
电话方式发出
5.会议主持人:监事长潘海志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人
公告编号:2019-017
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选
人的议案》
1.议案内容:
公司第一届监事会任期自2016年8月5日至2019年8月4日,任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司股东广州市挚联投资管理有限公司拟提名潘海志、潘锦英为第二届监事会非职工监事候选人,任期三年,任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
广州市昊链信息科技股份有限公司
监事会
2019年4月19日
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