公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-019
证券代码：870033 证券简称：昊链科技 主办券商：国泰君安
广州市昊链信息科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立全资子公司广州昊链境岸通物流信息技术有限公司，注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币5,000,000.00元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币112,408,656.60元、净资产为人民币63,588,017.07元，本次对外投资金额为人民币5,000,000.00元，占公司2018年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为4.45%和7.86%。因此，本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2019-019
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年4月19日，公司召开第一届董事会第十七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于<设立全资子公司广州昊链境岸通物流信息技术有限公司>的议案》，根据公司章程第一百零五条，本次对外投资无需经过股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项还需广州市黄埔区市场和质量监督管理局审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资。
2、投资标的基本情况
名称：广州昊链境岸通物流信息技术有限公司

公告编号：2019-019
注册地：广州市黄埔区
经营范围：信息系统集成服务;软件开发;国际货运代理;货物报关代理服务;货物检验代理服务;水上货物运输代理;道路货物运输代理;航空货运代理服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);道路货物运输;
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持
投资人名称

金额 缴 股比例

广州市昊链

信息科技股5,000,000.00货币 认缴 100%

份有限公司
三、 对外投资协议的主要内容

公司出资成立广州昊链境岸通物流信息技术有限公司，注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币5,000,000.00元，公司以货币出资5,000,000.00元，占注册资本的100.00%。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资，是从公司的整体发展战略出发，为进一步发展物流信息技术系统，加快国际货运代理、国内水陆空货运代理、口岸生

公告编号：2019-019
态物流体系平台的搭建，从而提升公司综合实力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的谨慎决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略化布局，有利于公司综合实力的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
五、 备查文件目录
（一）《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州市昊链信息科技股份有限公司
董事会
2019年4月1……
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