公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-018
证券代码：870033 证券简称：昊链科技 主办券商：国泰君安
广州市昊链信息科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议于2019年4月19日审议并通过：

提名郑捷为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名林冬华为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名陈国辉为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

提名朱胜辉为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

公告编号：2019-018
提名高宇明为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会及授权到会董事5人。董事宿凯因个人原因缺席，委托董事朱胜辉代为表决。

会议由董事长郑捷主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事郑捷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林冬华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱胜辉持有公司股份1,285,200股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高宇明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘海志持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-018
监事潘锦英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

高宇明，男，1975年10月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年10月毕业于英国埃塞克斯大学（UniversityofEssex）电子商务科技专业，硕士学历。2004年3月至2005年5月，任深圳市商业银行IT部网银开发技术主管，2005年6月至2015年5月，先后任东方海外货柜航运（OOCL）有限公司信息中心开发主管、IT部经理助理、IT部经理，2015年6月至2016年6月任深圳中集电商物流科技有限公司信息部总监，2016年10月至今任广州市昊链信息科技股份有限公司技术中心总监。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司董事、监事不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事、监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次换届并未对公司生产、经营的影响。
三、 备查文件
（一）《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会

公告编号：2019-018
议决议》；
（二）《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广州市昊链信息科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日

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