公告日期：2020-04-07

证券代码：870033 证券简称: 昊链科技 主办券商：国泰君安

广州市昊链信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条 本公司章程自生效之日 第九条 本公司章程自生效之日 起，即成为规范公司的组织与行 起，即成为规范公司的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之 为、公司与股东、股东与股东之 间权利义务关系的具有法律约束 间权利义务关系的具有法律约束 力的文件，对公司、股东、董事、 力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约 监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。 束力的文件。

公司、股东、董事、监事、 公司、股东、董事、监事、
高级管理人员之间涉及本章程规 高级管理人员之间涉及章程规定
定的纠纷，应当先行通过协商解 的纠纷，应当先行通过协商解决。决。协商不成的，依据本章程， 协商不成的，应将争议提交广州股东可以起诉股东，股东可以起 仲裁委员会按其届时有效的仲诉公司董事、监事、总经理和其 裁规则仲裁解决。投资者因公司他高级管理人员，股东可以起诉 治理、投资等行为与公司发生纠公司，公司可以起诉股东、董事、 纷的，可以先行通过协商解决或监事、总经理和其他高级管理人 提交证券期货纠纷专业调解机
员。 构进行调解，协商或调解不成
的，应将争议提交广州仲裁委员
会按其届时有效的仲裁规则仲
裁解决。

第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容: 括以下内容:

（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）股东大会的股权登记日； （三）股东大会的股权登记日；（四）以明显的文字说明：全体 （四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 加表决，该股东代理人不必是公
司的股东； 司的股东；

（五）会务常设联系人姓名、电 （五）会务常设联系人姓名、电

话号码。 话号码。

股东大会通知和补充通知中 股东大会通知和补充通知中
应当充分、完整披露所有提案的 应当充分、完整披露所有提案的
全部具体内容。 全部具体内容。股权登记日与会
议日期之间的间隔不得多于 7 个
交易日，且应当晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确定，不
得变更。

第九十九条 董事可以在任期届 第九十九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事 董事会提交书面辞职报告。董事
会将在 2 个转让日内披露有关情 会将在 2 个转让日内披露有关情
况。 况。

如因董事的辞职导致公司董 如因董事的辞职导致公司董
事会低于法定最低人数时，在改 事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 辞职报告送达董事会时生效。发
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