公告日期：2020-04-07
公告编号：2020-013
证券代码：870033 证券简称：昊链科技 主办券商：国泰君安
广州市昊链信息科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日上午 10 时。
公告编号：2020-013
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股
股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870033 昊链科技 2020 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<广州市昊链信息科技股份有限公司章程>的议
案》
议案内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统官网披露的《广州市昊链信息科技股份有限公司关于拟修订<公
司章程>公告》（公告编号 2020-011）。
公告编号：2020-013
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二） 登记时间：2020 年 4 月 22 日上午 9:00-10:00
（三） 登记地点：广州市黄埔区保税区保盈大道 19 号三楼会议室
四、 其他
公告编号：2020-013
（一） 会议联系方式：
联系地址：广州市黄埔区保税区保盈大道 19 号三楼
联系人：朱胜辉
电话号码：020-82211102
传真号码：020-82213726
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
（一）《广州市昊链信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
广州市昊链信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日
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