公告日期：2018-03-30

证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年3月28日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月21日以专人送达及通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长詹雄光先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案： 议案一：审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案。议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报2017年度总经理工作报告。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

回避表决情况：无。

议案二：审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案，

并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

回避表决情况：无。

议案三：审议通过关于《公司2017年年度审计报告》的议案，

并提请股东大会审议。

议案内容：审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2017年度审计报告》亚会B审字（2018）0607号。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

回避表决情况：无。

议案四：审议通过关于《公司2017 年年度报告及其摘要》的

议案，并提请股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

回避表决情况：无。

议案五：审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案，并

提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

回避表决情况：无。

议案六：审议通过关于《2018年度财务预算报告》的议案，并

提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

回避表决情况：无。

议案七：审议通过关于《续聘2018 年度审计机构》的议案，

并提请股东大会审议。

议案内容：公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

回避表决情况：无。

议案八：审议通过关于《选举新董事》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：董事、副总经理黎爱埠先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司董事、副总经理，导致董事会人数不足法定人数，需要选举新的董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名陈斌先生为董事候选人，交由股东大会审议，在新任董事到岗之前，黎爱埠先生仍然暂时履行公司董事职责。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

回避表决情况：无。

议案九：审议通过关于《预计公司2018年度日常性关联交易》

的议案, 并提请股东大会审议。……
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