公告日期：2018-03-30

证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市松博宇科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年4月19日上午09时00分

结束时间： 2018年4月19日上午11时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请广东深超律师事务所陈思远律师、钟婧棋律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案；

2.审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案；

3.审议关于《公司2017年年度审计报告》的议案；

4.审议关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案；

5.审议关于《2017年度财务决算报告》的议案；

6.审议关于《2018年度财务预算报告》的议案；

7.审议关于《续聘2018年度审计机构》的议案；

8.审议关于《选举新董事》的议案；

9.审议关于《选举新监事》的议案；

10.审议关于《预计公司2018年度日常性关联交易》的议案；

11.审议关于《修改<公司章程>》的议案；

12.审议关于《修改<股东大会议事规则>》的议案；

13.审议关于《修改<关联交易管理制度>》的议案；

14.审议关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》的议案。

15.审议关于《关于深圳市松博宇科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

16.审议关于《关于<2017年度利润分配预案>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2018年4月18日10时00分-12时00分

（三）登记地点

深圳市松博宇科技股份有限公司(深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区)会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：林鑫奎

地址：深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区深圳市松博宇科技股份有限公司

邮政编码：518105

联系电话：0755-29932018

传真号码：0755-2705 7577

电子邮箱：Market9@chinasby.com

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

五、备查文件目录

1、《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

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