公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-007

证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司

关于关联交易管理制度修订公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议审议情况

深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3

月 28 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于《修改<

关联交易管理制度>》的议案，本议案尚需提交股东大会审议。

二、修订情况

本次对《关联交易管理制度》的修改具体如下：

原条款 修订后条款

第十二条 公司董事会有权决定涉及金 第十二条 公司董事会有权决定涉及金

额达到下列情形之一的关联交易： 额达到下列情形之一的关联交易：

（1）公司与其关联自然人达成的 （1）公司与其关联自然人达成的

关联交易总额（含同一标的或同一关联 关联交易总额（含同一标的或同一关联

人连续12个月内达成的关联交易累积 人连续12个月内达成的关联交易累积

金额，获赠现金资产和提供担保除外， 金额，下同）在1000万元以下的关联交

下同）在30万元以下的关联交易； 易；

（2）公司与其关联法人达成的关 （2）公司与其关联法人达成的关

联交易总额在300万元以上，不足1,000 联交易总额3,000万元或占公司最近一

公告编号：2018-007

万元或占公司最近一期经审计净资产 期经审计净资产绝对值30%以下的关联

绝对值5%以下的关联交易。 交易。

第十三条 公司与其关联自然人达 第十三条 公司与其关联自然人达

成的关联交易总额在30万元上，或公司 成的关联交易总额在1000万元上，或公

与其关联法人达成的关联交易总额在 司与其关联法人达成的关联交易总额

1,000万元以上且占公司最近一期经审 在3,000万元以上且占公司最近一期经

计净资产5%以上的，需提交股东大会审 审计净资产30%以上的，需提交股东大

议。 会审议。

第十七条 公司增加独立董事后中，独 第十七条 公司增加独立董事后中，独

立董事应对公司拟与关联自然人达成 立董事应对公司拟与关联自然人达成

金额30万元以上，与关联法人达成金 金额1000万元以上，与关联法人达成

额100万元以上且占公司最近一期经审 金额3000万元以上且占公司最近一期

计净资产绝对值0.5％以上的关联交易 经审计净资产绝对值 30％以上的关联

发表意见。 交易发表意见。

第二十五条 公司与关联自然人发生的 第二十五条 公司与关联自然人发生的

交易金额在30万元人民币以上的关联 交易金额在100万元人民币以上的关联

交易，应当及时披露。 交易，应当及时披露。

第二十六条 公司与关联法人发生的交 第二十六条 公司与关联法人发生的交

易金额在100万元人民币以上，且占公 易金额在300万元人民币以上，且占公

司最近一期经审计净资产绝对值0.5％ 司最近一期经审计净资产绝对值2％以

以上的关联交易，应当及时披露。 上的关联交易，应当及时披露。

除对上述条款进行修订外，其他条款不变。

公告编号：2018-007

三、备查文件

1.《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》深圳市松博宇科技股份有限公司

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