公告日期：2018-03-30

证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第六次会议的通知已于 2018年3月21日以电子邮件方式发出。本次会议于 2018年3月28日在公司会议室召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。会议由监事会主席陈斌主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

议案一：审议通过关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议

案。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2017年年度报告》和《公司2017年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2017年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监

会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

议案二：审议通过关于《2017 年度监事会工作报告》的议案，

并提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2017年度工作情况。

表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

议案三：审议通过关于《续聘2018年审计机构》的议案，并提

请股东大会审议。

议案内容：公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。

表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

议案四：审议通过关于《选举新监事》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：因工作调动原因免除陈斌先生监事职务、监事赵秀霞女士因个人原因向公司提出辞职，两人不再担任公司监事，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定提名沈敦清先生、詹欢欢先生为监事候选人，交由股东大会审议，在新任监事到岗之前，其二人仍然暂时履行公司监事职责。

表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

议案五：审议通过关于《公司2017年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》的议案, 并提请股东大会审议。

议案内容：：根据全国中小企业股份转让系统于 2017年 8月8

日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，形成《深圳市松博宇科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并予以汇报。

议案内容详见于2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市松博宇科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表

决权票数的100%。

议案六：审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案，并

提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果：3票同意、0 票……
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