公告日期：2018-04-23

证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事、监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东

大会于2018年4月19日审议并通过：

1.任命陈斌先生为公司董事，任期为股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满；

2.任命沈敦清先生、詹欢欢先生为公司监事，任期为股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满。

本次会议召开20日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东

13人。到会人持有公司股份42,768,000股，占股份总数的81.15%，

会议由董事长詹雄光先生主持。

以上决议表决情况为：

1. 同意股数42,648,000股，占该次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占该次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占该次股东大会有表决权股份总数的0.00%，

股东陈斌先生回避表决。

2. 同意股数42,738,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，

股东沈敦清先生回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

陈斌，男，1981年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

大专学历，2004年6月毕业于深圳职业技术学院。2004年9月到2007

年10月，任香港伟望贸易（亚太）有限公司助理采购员；2007年11

月至2008年9月，任中荷（上海）货运代理有限公司海外销售；2008

年11月至2010年3月，任宇览商贸有限公司物流部主管；2010年4

月至2016年1月，任深圳市松博宇实业有限公司外贸经理。2016年

1月至今，任松博宇监事会主席，同时担任营销部副总监。

该任命董事持有公司股份120,000 股，占公司总股本的0.23%，

持有公司股东深圳泽沛投资企业（有限合伙）2.63%的出资额，持有公司股东深圳宝利元投资企业（有限合伙）1.82%的出资额。

沈敦清，男，1979年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

大专学历，2001年6月毕业于中南工学院。2008年9月到2012年4

月，任深圳市松博宇实业有限公司成本会计；2012年4月至2016年

1月，任深圳市松博宇实业有限公司成本会计主管；2016年1月至今

日，任深圳市松博宇科技股份有限公司成本会计经理。

该任命监事持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.06%。

詹欢欢，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中

专学历，2007年7月毕业于广东省高级技工学校。2007年7月至2008

年12月于东莞永辉模具公司担任编程师学徒；2008年12月至2010

年9月于深圳市松博宇实业有限公司任总设计师助手；2010年9月

至2016年1月于深圳市松博宇实业有限公司任研发部设计师；2016

年1月至今于深圳市松博宇科技股份有限公司任研发部设计师。

该任命监事未直接持有公司股份，持有公司股东深圳宝利元投资企业（有限合伙）0.52 %的出资额。

任命的董事陈斌先生、监事沈敦清先生和监事詹欢欢先生均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（三）任命/免职的原因

1.董事黎爱埠先生由于个人原因向公司提出辞职，不再担任公司董事，导致董事会人数不足法定人数，需要选举新的董事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决定任命陈斌先生为董事。

2. 因工作调动原因免除陈斌先生监事职务、监事赵秀霞女士因

个人原因向公司提出辞职，两人不再担任公司监事，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监……
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