公告日期：2018-04-23

证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月19日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长詹雄光先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市松博宇科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份42,768,000股，占公司股份总数的81.15%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过关于《2017年度董事会工作报告》的议案;

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数42,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(二)审议通过关于《2017年度监事会工作报告》的议案;

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数42,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(三)审议通过关于《公司2017年年度审计报告》的议案;

1、议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2017年度审计报告》亚会B审字（2018）0607号。

2、议案表决结果：

同意股数42,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(四)审议通过关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案;

1、议案内容：

详见2018年3月30披露于全国中小企业股权转让系统信息披露

平台（www.neeq.cc）上的《公司 2017年年度报告》、《公司2017

年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数42,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(五)审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案;

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务决算报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数42,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(六)审议通过关于《2018年度财务预算报告》的议案;

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，……
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