公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-059

证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司

2017年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市松博宇科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年10月28日10时00分。

结束时间： 2017年10月28日11时00分。

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2017-059

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年10月26日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款和关联方为公司提供担保》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2017年10月27日9时00分-12时00分

（三）登记地点

深圳市松博宇科技股份有限公司(深圳市宝安区松岗镇沙埔工 公告编号：2017-059

业区)会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：林鑫奎

地址：深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区深圳市松博宇科技股份有限公司

邮政编码：518105

联系电话：0755-29932018

传真号码：0755-2705 7577

电子邮箱：Market9@chinasby.com

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

1、《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日

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