公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-035
证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券
深圳市松博宇科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以专人送达方式发出5.会议主持人：董事长詹雄光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度》议案1.议案内容：

为满足公司的经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过600万（含600万）元人民币的综合授信，具体事项以公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的协议为准。由公司法人、实际控制人、董事长詹

公告编号：2018-035
雄光先生及其配偶颜宝娟女士无偿为该授信提供担保，本议案属于日常性关联交易，已经公司股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事长詹雄光和董事黄远林为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司
董事会
2018年12月7日

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