公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-025

证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券
深圳市松博宇科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长詹雄光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露

公告编号：2019-025

的《深圳市松博宇科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019- 026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《深圳市松博宇科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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