公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-002

证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券
深圳市松博宇科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长詹雄光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 45,888,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.07%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止<公司股票发行方案>》议案
1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 1 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《公

公告编号：2020-002

司股票发行方案》的议案，经 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股
东大会，审议通过该议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。 本次股票发行为确定对象的股票发行，上述股票发行方案公布后，鉴于股票发 行因拟认购对象认购资金预计未能在认购期内到位，公司董事会经综合考虑并 与拟认购方协商决定终止本次股票发行，本次股票发行的终止不会影响本公司
正 常 经 营 。 详 情 见 公 司 于 全 国 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于终止 2019 年度第一次股票发行的公 告》（公告编号：2019-043）。
2.议案表决结果：

同意股数 360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

出席股东中，股东詹雄光、股东深圳润德源投资企业（有限合伙）、股东深 圳宝利元投资企业（有限合伙）、股东深圳泽沛投资企业（有限合伙）、股东林 鑫奎、股东黄远林、股东詹鸿彬为关联方，回避表决。
三、备查文件目录
1.《深圳市松博宇科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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