公告日期：2020-04-22

深圳市松博宇科技股份有限公司

章 程

二零二零年四月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增减和回购...... 6

第三节股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节股东 ...... 8

第二节股东大会的一般规定 ......12

第三节股东大会的召集......15

第四节股东大会的提案与通知......16

第五节股东大会的召开......18

第六节股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会 ......26

第一节董事 ......26

第二节董事会 ......30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会 ......37

第一节监事 ......37

第二节监事会 ......38

第八章 董事会秘书的聘任及信息披露 ......39
第九章 投资者关系管理......40
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节财务会计制度 ......41

第二节内部审计 ......42

第三节会计师事务所的聘任 ......42
第十一章 通知 ......43
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......44

第一节合并、分立、增资和减资 ......44

第二节解散和清算 ......45
第十三章 修改章程 ......47
第十四章 附则 ......48

第一章总则

第一条为维护深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司注册名称：深圳市松博宇科技股份有限公司

公司英文名：Shenzhen SongBoYu Technology Corporation

第四条公司住所：深圳市宝安区松岗镇沙埔工业区

第五条公司注册资本为人民币5270万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：科技兴企、产业报国、自强不息、兼爱社会。
第十二条经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行审批);国内商业及物资供销业;货物及技术进出口;木材元素的艺术创意设计;木制品、家居用品的设计研发,新型复合实木装饰材料研发和应用,装饰材料新产品、木材新工艺的研发和应用,木材加工设备的研发,智能家具及家具用品的研发和经营;家具设计服务,家具零售,家具批发,家居饰品批发及零售;软件开发,软件测试服务,软件零售;物联网技术及周边产品研发。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目),许可经营项目是:木材、木器制品加工、销售;普通货运;家具制造;室内装饰设计服务与施工;地板制造,木材加工设备的制造。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十四条公司股份的发行，实行……
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