公告日期：2020-04-22

证券代码：870035 证券简称：松博宇 主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长詹雄光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数

45,968,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

议案一：审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。

表决结果：同意股数 45,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

议案二：审议通过关于《2019 年度监事会工作报告》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

表决结果：同意股数 45,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

议案三：审议通过关于《公司 2019 年度审计报告》的议案。

审议内容：审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2019 年度审计报告》亚会 A 审字（2020）0059 号。

表决结果：同意股数 45,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

议案四：审议通过关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案，并提请

股东大会审议。

审议内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》

表决结果：同意股数 45,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

议案五：审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案。

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，财务总监将公司《2019 年度

财务决算报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 45,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。

议案六：审议通过关于《2020 年度财务预算报告》的议案。

审议内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，财务总监将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 45,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。