
公告日期:2019-06-19
公告编号:2019-023
证券代码:870035 证券简称:松博宇 主办券商:安信证券
深圳市松博宇科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月7日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长詹雄光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市松博宇科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款》议案
1.议案内容:
为满足公司生产经营的资金需求,确保业务的快速增长,公司拟向北京银
公告编号:2019-023
行股份有限公司深圳分行申请贷款不超过300万(含300万)人民币,用于补充流动资金。该笔贷款由深圳市中小微企业融资再担保有限公司为公司提供担保,并由公司实际控制人、控股股东、董事长詹雄光先生与其配偶、公司股东颜宝娟小姐两人为该笔贷款提供保证反担保。本议案属于日常性关联交易,已经2018年年度股东大会审议通过,无需再次提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事詹雄光、董事黄远林系关联方,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《深圳市松博宇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
深圳市松博宇科技股份有限公司
董事会
2019年6月19日
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