公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-043

证券代码：870036 证券简称：爱问科技 主办券商：长江证券

深圳爱问科技股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：：董事长王欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数53,020,000股，占公司有表决权股份总数的99.96%。

公告编号：2019-043

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》1.议案内容：

根据《深圳爱问科技股份有限公司章程》相关规定，公司为拓展业务范围，需办理SP证书（第二类增值电信业务经营许可证），现申请增加经营范围，信息如下：

变更前：计算机软硬件的技术开发；国内贸易；经营进出口业务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康养生管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；计算机硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询；网上从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；广告信息咨询；预防保健咨询（不含诊疗活动）；预防保健服务（须经审批的诊疗活动除外）；商务信息咨询；投资咨询（除经纪）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；销售计算机、软件及辅助设备；网络设备的研究、开发；计算机网络设备的安装与维护；计算机系统集成、技术服务；电子商务平台维护；智能化设备开发和维护；计算机互联网网站设计、维护；为电子商务解决方案提供咨询服务。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；互联网医疗保健信息服务；电子出版物零售；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）。

公告编号：2019-043

变更后：计算机软硬件的技术开发；国内贸易；经营进出口业务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；健康养生管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；计算机硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询；网上从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；广告信息咨询；预防保健咨询（不含诊疗活动）；预防保健服务（须经审批的诊疗活动除外）；商务信息咨询；投资咨询（除经纪）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；销售计算机、软件及辅助设备；网络设备的研究、开发；计算机网络设备的安装与维护；计算机系统集成、技术服务；电子商务平台维护；智能化设备开发和维护；计算机互联网网站设计、维护；为电子商务解决方案提供咨询服务。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；互联网医疗保健信息服务；电子出版物零售；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；经营电信业务。

2.议案表决结果：

同意股数53,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2019-043

三、 备查文件目录

《深圳爱问科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》

深圳爱问科技股份有限公司

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