公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-022

证券代码：870036 证券简称：爱问科技 主办券商：长江证券

深圳爱问科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数53,020,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-022

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2019年第一次股票发行方案>的议案》1.议案内容：

公司为更好地满足经营战略发展的需要，提高市场占有率和品牌影响力，加快公司发展，进行本次股票发行，公司拟本次发行股份数量不超过7,577,142股（含7,577,142股），募集资金总额不超过人民币50,009,137.20元（含50,009,137.20元）。已确定的投资对象共1名，发行不超7,577,142股（含7,577,142股），均为人民币普通股，每股发行价格为人民币6.6元/股。本次定向发行股票募集资金主要用于补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数52,993,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东,关联股东王聪回避表决,回避表决股份数26,520股，其他非关联股东所持有效表决权股份总数为52,993,480股。

（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》1.议案内容：

本次股票已确定的发行对象需与公司签署附生效条件的《股票认购协议》，并经公司董事会、股东大会决议批准后生效。

2.议案表决结果：

同意股数52,993,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2019-022

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东,关联股东王聪回避表决,回避表决股份数26,520股，其他非关联股东所持有效表决权股份总数为52,993,480股。

（三） 审议通过《关于修改<深圳爱问科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司股票发行事宜涉及公司注册资本、股本和股东结构等事项的变化，对《公司章程》做出相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数53,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票定向发

行有关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关2019年第一次股票发行的一切相关事宜。包括但不限于：

公告编号：2019-022

（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相……
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