公告日期：2019-04-23

证券代码：870036 证券简称：爱问科技 主办券商：长江证券

深圳爱问科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面

方式发出

5.会议主持人：李千

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司监事会2018年度工作报告>的议案》1.议案内容：

2018年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司2018年年度报告及报告摘要>的议案》1.议案内容：

公司根据2018年度实际经营情况编制了《深圳爱问科技股份有限公司2018年年度报告》、《深圳爱问科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司2018年度财务决算>的议案》

1.议案内容：

公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》议案1.议案内容：

公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际运营状况和未分配利润的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章

程》的相关规定，公司拟定2018年年度利润分配预案如下：根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第

ZI10249号《审计报告》，截止2018年12月31日经审计未分配利润为65,334,574.33元，资本公积金为10,949,416.61元。拟以总股本53,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共分配现金红利53,040,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。）

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转股本》的相关规定，实施权益分派的股本基数如无特殊安排，均以股权登记日的股本数为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZI10250《关于对深圳爱问科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同……
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