公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-029

证券代码：870037 证券简称：紫金照耀 主办券商：开源证券
北京紫金照耀科技股份有限公司董事长、董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024
年 6 月 11 日审议并通过：

提名李连明先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶旗先生为公司董事长，任职期限限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024
年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事长、董事桑忠泉先生辞去董事长、董事职务。
（三）新任董监高人员履历

李连明，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年 11 月 24 日，毕业于
北京市丰台区东铁营二中。

1982 年 4 月至 1992 年 9 月就职于北京洗涤剂厂，担任职员职务；

1992 年 10 月至 2004 年 7 月就职于北京芳城实业总公司公司，担任员工职务；
2004 年 8 月至 2024 年 4 月就职于北京万合祥业投资有限公司公司，担任办公室

公告编号：2024-029

主任职务；

叶旗，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1971 年 3 月 11 日，毕业于
北京工业大学。

1996 年 6 月至 2000 年 9 月就职于北京百乐酒店公司；

2000 年 9 月至 2009 年 9 月就职于北京冠阳水世界投资有限公司；

2009 年 9 月至 2019 年 6 月就职于北京安然运通经贸有限公司；

2019 年 6 月至今就职于北京万合祥业投资有限公司；

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司 生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《北京紫金照耀科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京紫金照耀科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。