公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-045

证券代码：870037 证券简称：紫金照耀 主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

目前已签约的合同资金还未到位，业务需要落地，经董事会办公室、人 事部、财务部及业务部多方测算，公司现有资金不足以支撑业务推广需求，
资金缺口预计为 300 万元，现拟向关联人叶旗借款，借款金额预计 300 万

元，公司能够支付的最高借款利率为 4.50%，借款时间为 6 个月。
（二）表决和审议情况

2024 年 8月 15 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司向董事借款用于公司经营构成关联交易的议案》
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：叶旗

住所：北京市朝阳区双龙南里 111 楼 305

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况

公告编号：2024-045

（一）定价依据

公司与关联方进行的与公司经营业务相关的关联交易属于正常的商业交 易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。（二）交易定价的公允性

定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公 司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的 情形。
四、交易协议的主要内容

甲乙双方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法
规，就甲方向乙方提供借款事宜，签订本合同以共同遵守。

1. 借款金额

1.1.甲方向乙方提供借款人民币（大写）叁佰万元整（￥3,000,000.00
元）。实际提供借款金额与约定不一致的，以实际提供借款金额为准。

1.2.乙方指定收款账号：户名：账号：开户行：乙方未授权任何员工、第 三方收款。

2. 借款期限

6 个月，自甲方实际向乙方提供借款之日起算。

3.借款用途

用于乙方企业正常经营 ，乙方不得挪作他用。

4. 借款利率

4.1.借款利率为固定利率，年利率为 4.5 %（百分之四点五 ）。日利率=
年利率÷360。

5.还款方式

5.1.本合同项下借款本息采用一次性还本付息方式归还，即到期时一
次性偿还全部本金与利息。

5.2.甲方指定收款账户：

户名：

公告编号：2024-045

账号：
开户行：
5.3.甲方依本合同所获得的用以清偿债务的款项，按照先清偿实现债权的费用，再清偿违约金、赔偿金，之后清偿利息，最后清偿本金的顺序进行清偿。
5.4.若乙方与甲方之间存在数笔到期债务，且乙方的还款不足以清偿全部到期债务的，对于乙方给付的款项所清偿债务的顺序，由甲方确定
6. 提前还款
乙方有权要求提前还款，提前还款时按实际借款时间支付利息。
7.甲方其他权利和义务
7.1.甲方有权对乙方的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保、财产等信息和情况进行检查、监督，乙方应给予配合并按时如实提供甲方要求的有关资料和报告相关信息。
7.2.对乙方存在逃避甲方监督、拖欠借款本金及利息、恶意逃避债务或其他严重违约行为时，甲方有权采取措施维护合法权益。
8. 乙方其他权利义务
8.1.乙方应当按本合同约定的用途使用借款，不得将本合同项下的借款挪作他用。
8.2.乙方应承担本合同项下所有费用支出，包括但不限于公证费、鉴定费、评估费、登记费、保险费等。
9. 违约责任
9.1.乙方逾期仍未还款的，应以逾期清偿本金和利息之和作为本金，按全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 4 倍计算逾期违约金，直至乙方实际归还之日为止。
9.2.乙方未按时足额还款的，除应按约定支付本金、利息、违约金以外，还应当额外承……
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